Como Identificar Empresas de Fachada pelo CNPJ
Os sinais de alerta que indicam uma empresa de fachada ou laranja, usando dados disponíveis no Dataluz.
## O que é uma empresa de fachada? Uma empresa de fachada é criada não para exercer atividade real, mas para fins fraudulentos: lavagem de dinheiro, emissão de notas frias ou evasão fiscal. ## 5 sinais de alerta no Dataluz **1. Capital social irreal para o CNAE** Uma "construtora" com R$ 1.000 de capital social nunca executaria obras reais. **2. Endereço suspeito** Endereço residencial para atividade industrial, ou mesmo CEP de dezenas de outras empresas. **3. Zero dados em fontes secundárias** Empresas reais deixam rastros no CAGED, RAIS, ANEEL e contratos públicos. Zero dados em todas as fontes é sinal crítico. **4. Sócios com múltiplas empresas** Um CPF com 20+ empresas ativas simultaneamente é padrão de laranja. **5. Health Score baixo sem explicação** Score abaixo de 30 numa empresa "ativa" sem dívidas declaradas significa que ela simplesmente não existe nos dados reais do governo.